JBS e Banco Master despejam milhões em empresa de fachada ligada a filho de ministro do STF

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo o Banco Master, a JBS e uma empresa de consultoria com vínculos contratuais com o filho do ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o documento de inteligência financeira, a consultoria recebeu aproximadamente R$ 18 milhões em repasses — valor considerado incompatível com o faturamento declarado da empresa.

Fluxo de recursos e inconsistências

O relatório detalha que a JBS foi responsável por transferências que somam R$ 11,3 milhões, enquanto o Banco Master teria repassado cerca de R$ 6,6 milhões à mesma consultoria.

Dentro desse montante, o Coaf identificou pagamentos diretos ao filho do ministro que totalizam aproximadamente R$ 281,6 mil.

A discrepância entre os valores recebidos de grandes grupos econômicos e a receita formal da empresa levantou suspeitas de que a estrutura possa ter sido utilizada para movimentação irregular de recursos.

Conexões com outras investigações

O caso envolvendo o Banco Master se insere em um contexto mais amplo de apurações conduzidas pela Polícia Federal, que investigam possíveis irregularidades financeiras e relações entre agentes privados e integrantes do sistema de Justiça.

Relatórios também mencionam operações envolvendo pessoas ligadas ao ministro Dias Toffoli, além de contratos firmados com escritórios de advocacia associados a figuras públicas. Entre os nomes citados estão o ex-ministro Ricardo Lewandowski e a advogada Viviane Barci de Moraes, que teriam mantido relações contratuais com o banco.

Possíveis enquadramentos legais

Do ponto de vista jurídico, a diferença entre o faturamento declarado da consultoria — estimado em cerca de R$ 25,5 mil — e os repasses milionários configura um alerta típico para possíveis crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Caso seja comprovado que a empresa atuou apenas como intermediária para repasses a terceiros sem prestação efetiva de serviços, os envolvidos podem responder criminalmente.

Na esfera administrativa, eventuais indícios de que os pagamentos tiveram como objetivo influenciar decisões judiciais podem levar à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse cenário, o Ministério Público Federal (MPF) poderá solicitar a quebra de sigilos bancário e fiscal para rastrear o destino dos recursos.